ФНС получила доступ к банковской информации

‼С 17 марта инспекторам расширили полномочия для получения банковской информации. ФНС и раньше могла запрашивать сведения о клиентах банка, но банки имели право отказать, ссылаясь на банковскую тайну.

✅Сейчас в течение 3-х дней банки передают информацию о клиентах в налоговую и объем ее стал шире. Инспекторы могут запросить любые сведения и документы, которые клиенты предоставляют в банк при открытии счета или выдаче кредита. А банки зачастую запрашивают много чего, вплоть до загранпаспортов и сведений о доходах по формам банка.

▶️Какие документы и сведения банки предоставят по запросу:

- Доверенности и паспорта на лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами;

- Любые документы и информацию, предоставленную клиентом при открытии счета;

- Документы, касающиеся ведения счета, например договор, заявление;

- Карточки с образцами подписи;

- Информацию о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях;

- Информацию по отдельным банковским операциям.

👉Причинами для запроса сведений могут быть налоговая проверка организации и контрагентов, взыскание налога или блокировка счета.

Могут потребовать данные как об организации, так и ИП, и физлица.

Кроме того, налоговики могут требовать информацию в отношении третьих лиц, с которыми проверяемое физлицо вело работы. Но для этого нужно получить согласие руководителя вышестоящей налоговой инспекции.

--

Татьяна Коваленко @kovalenko_tv_ , финансовый и налоговый консультант Опоры России




  • Instagram
  • ОПОРА РОССИИ Самара
  • ОПОРА РОССИИ Самара

© 2019 ОПОРА РОССИИ Самара (Самарское региональное отделение ОПОРЫ РОССИИ)

НАШИ ПАРТНЕРЫ: